Secondo il rapporto di Bankitalia rileva un aumento delle operazioni finanziarie sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo segnalate alla UIF. Nel 2020 sono 113mila con una crescita del 7% rispetto al 2019 e un’accelerazione nel secondo semestre (+10% a 60.220).
L’Unità di Informazione Finanziaria ha trasmesso agli Organi investigativi 59.760 segnalazioni. Nello stesso periodo rilevati 15 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di 10,4 milioni di euro.
In crescita, nel 2020, anche le segnalazioni di operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento del terrorismo da parte dei money transfer (+13,8%).
Il numero di operazioni segnalate sono più che raddoppiate (da 63.220 a 133.161).
I flussi sospetti hanno avuto come principali paesi di destinazione Romania, Senegal, Marocco e Albania (complessivamente il 42,0% degli importi sospetti trasferiti).
